Au sein du département LCB-FT de la Direction de la Sécurité Financière, vos missions principales seront :
- Management de la cellule LCB de Paris
- Pilotage de l’activité : piloter les flux de manière optimale et s'assurer de la prise en compte du traitement et du suivi de toutes les alertes (signalisations de services ou alertes en provenance des systèmes informatiques)
- Réaliser l'analyse des opérations atypiques des clients en utilisant les outils et les techniques d'investigations de la banque
- En cas de doute persistant, constituer et rédiger les différents dossiers d'investigation de sa filière
- Après validation des procédures LBP, élaborer et mettre à jour les modes opératoires pour validation hiérarchique avant mise en production
- Rédiger et transmettre les déclarations de soupçon sauf FT
- Informer sur l'activité métier dans la Direction de la Conformité; développer la communication et les relations entre cellules
- Proactivité sur les projets d’intelligence artificielle
Vous travaillez au sein de la Direction de la Conformité Groupe, au sein de la direction de la Sécurité financière (DSF) / département LCB.
Vous managez la cellule LCB de Paris, composée de 11 collaborateurs, basée au Lemnys.
Le poste est sous statut La Poste.
Vous serez accompagné(e) par votre manager et RRH sur votre prise de poste.