Manager : Estelle ALVES

RRH : Céline BRIZARD

Chargé de recrutement : Mehdi AMZAL 

Le Chargé de Conformité Sanctions Financières H/F contribue à l’ensemble des activités du Pôle clients à risque du département Sanctions Financières, concernant notamment la LCB-FT (PPE, PTHR, Informations Péjoratives) mais aussi les sanctions économiques et financières (réglementation Française, Européenne, ONU, OFAC, mise en œuvre du gel des avoirs).

Il/elle reporte au Responsable du Pôle clients à risque.

Missions principales :

·       Prendre en charge l’analyse et l’investigation des alertes dans l’outil Fircosoft, qui sont issues du criblage des bases clients mais aussi accessoirement du filtrage des transactions 
·       Se référer aux procédures opérationnelles du département afin de réaliser ses analyses et prendre les mesures appropriées.
·       Prendre part aux contrôles quotidiens sur l’ensemble des activités du service, en vue de sécuriser les risques réglementaires 
·       Participer à l’établissement des reportings sur le dispositif Sanctions Financières 
·       Contribuer à la diffusion de la culture et des conseils sur les Sanctions par les échanges avec les autres interlocuteurs de la conformité, du réseau et des fonctions support de La Poste, des filiales de LBP
·       Proposer des améliorations dans les processus, dans la méthodologie d’analyse
·       Identifier les anomalies, escalader les éventuels dysfonctionnements
·       Contribuer en continu à la mise à jour des modes opératoires et des procédures
·       Veille Règlementaire

Le département Sanctions Financières est rattaché à la Direction de la Sécurité Financière (DSF) au sein de la Direction de la Conformité de LBP.

Le département Sanctions Financières contribue à sécuriser La Banque Postale et à accompagner son développement dans le cadre des réglementations liées aux Sanctions Financières et à la Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme (LCB FT).

Un accompagnement managérial pourra être mis en place.

• Expérience professionnelle dans le domaine de la Conformité, lui ayant permis d’aborder si possible des problématiques liées aux personnes politiquement exposées, les sanctions financières et/ou la détections et le traitement d’informations péjoratives.

• Connaissance de l’environnement bancaire, dans ses composantes métiers et aussi organisationnelles.

• Connaissance de la réglementation relative aux sanctions financières et embargos et à la LCB-FT.

• Capacité d’adaptation, d’initiative, et de travail en équipe.